Catégorie blanchiment de l'argent

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Article de périodique

A Chypre, argent sale et fortunes russes

• Dans le périodique : Le Monde. Sélection hebdomadaire, n°3916 (25/11/2023) p.8-9
• • Abdelhak El Idrissi
  • Anne Michel
  • Jérémie Baruch

Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]

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Article de périodique

A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc

• Dans le périodique : Le Monde. Sélection hebdomadaire, n°3919 (16/12/2023) p.10
• Bertrand Monnet

Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mis[...]

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