A Chypre, argent sale et fortunes russes

Dans le périodique : Le Monde. Sélection hebdomadaire, n°3916 (25/11/2023)
• • Abdelhak El Idrissi
  • Anne Michel
  • Jérémie Baruch
• Pages : p.8-9
  • Langues : Français
• • Nature du document : documentaire Genre : article de périodique
  • Résumé :

    Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea.

• • Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie