A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc

Dans le périodique : Le Monde. Sélection hebdomadaire, n°3919 (16/12/2023)
• Auteur : Bertrand Monnet
• Pages : p.10
  • Langues : Français
• • Nature du document : documentaire Genre : article de périodique
  • Résumé :

    Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités.

• • Descripteurs : blanchiment de l'argent / trafic de drogue
  • Mots-clés : Dubaï